Мониторинг сомнительных операций



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

 
12.03.2024
Как настраивать собственные модели данных используя только мышь
С уходом западных игроков российский бизнес активно ищет замену привычным финансово-аналитическим инструментам. В ответ на вызов российские разработчики создают и развивают требуемые решения.
26.01.2024
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
26.12.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
 

ПрограмБанк.ФинМониторинг



Решение реализовано в соответствии с рекомендациями Банка России по борьбе с обналичиваем денежных средств и предназначено для контроля клиентских операций в онлайн и офлайн режимах.

Возможности решения



    • Онлайн контроль клиентских платежей
    • Офлайн контроль (постконтроль) клиентских платежей
    • Ранжирование клиентов в соответствии с рисками деятельности, направленной на обналичивание денежных средств




 

Источники данных




Решение обеспечивает контроль всех внутренних и внешних платежей клиентов. В системе накапливается информация не только о клиентах банка, но и об их контрагентах — данные из внешних источников, счета в других банках, платежи, полученные от клиентов Банка и отправленные им.

Для контроля клиентских операций в режиме онлайн в система может использовать сведения из различных источников:

    • Информация из АБС банка
    • Информация из реестров «отказников» и иных «черных списков»
    • Данные внешних источников: ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр МСП), Контур-Фокус, СПАРК и др.
    • Данные о клиентах и их контрагентах в других банках, накопленные в рамках самой системы




 

Преимущества решения



    • Онлайн контроль уже настроен в соответствии с триггерами высокорискованных операций, предложенными ЦБ
    • В соответствии с рекомендацией ЦБ, данное решение не является частью ПО, направленного на борьбу с мошенничеством (антифрод)
    • Предусмотрена возможность самостоятельной настройки методик анализа и контроля специалистами Банка
    • Решение может быть использовано совместно с АБС различных вендоров


Расписание мероприятий

   
 

Новости

ПрограмБанк продемонстрировал на практике применение Self-Service BI инструментов
На вебинаре была продемонстрирована работа пользователя, который создает и настраивает аналитическое приложение по управлению активами и пассивами при помощи инструментов Self-Service.


Ищем золотую середину в разработке индивидуальных управленческих BI-приложений
Приглашаем руководителей и сотрудников планово-финансовых отделов, специалистов по отчетности, риск-менеджеров, дата-аналитиков и профильных ИТ-специалистов 14 марта в 11:00 на on-line семинар.


ПрограмБанк выступил партнером конференции «АБС Зима 2024»
Компания «ПрограмБанк» предлагает рынку продукты, замещающие решения ушедших поставщиков управленческих прикладных решений, таких как SAS Financial Management, SAР Financial Management, Tableau Software.


 
1989-2024 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности