Мониторинг сомнительных операций



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

 
26.01.2024
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
26.12.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
06.12.2022
Как банку создать эффективный комплекс управления данными
Сегодня любому банку необходима аналитическая платформа, тесно связанная с системой электронного документооборота, CRM и внешними источниками.
 

ПрограмБанк.ФинМониторинг



Решение реализовано в соответствии с рекомендациями Банка России по борьбе с обналичиваем денежных средств и предназначено для контроля клиентских операций в онлайн и офлайн режимах.

Возможности решения



    • Онлайн контроль клиентских платежей
    • Офлайн контроль (постконтроль) клиентских платежей
    • Ранжирование клиентов в соответствии с рисками деятельности, направленной на обналичивание денежных средств




 

Источники данных




Решение обеспечивает контроль всех внутренних и внешних платежей клиентов. В системе накапливается информация не только о клиентах банка, но и об их контрагентах — данные из внешних источников, счета в других банках, платежи, полученные от клиентов Банка и отправленные им.

Для контроля клиентских операций в режиме онлайн в система может использовать сведения из различных источников:

    • Информация из АБС банка
    • Информация из реестров «отказников» и иных «черных списков»
    • Данные внешних источников: ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр МСП), Контур-Фокус, СПАРК и др.
    • Данные о клиентах и их контрагентах в других банках, накопленные в рамках самой системы




 

Преимущества решения



    • Онлайн контроль уже настроен в соответствии с триггерами высокорискованных операций, предложенными ЦБ
    • В соответствии с рекомендацией ЦБ, данное решение не является частью ПО, направленного на борьбу с мошенничеством (антифрод)
    • Предусмотрена возможность самостоятельной настройки методик анализа и контроля специалистами Банка
    • Решение может быть использовано совместно с АБС различных вендоров


Расписание мероприятий

   
 

Новости

Как создать свое собственное управленческое приложение без программирования
Семинар предназначен для руководителей и сотрудников планово-финансовых отделов, риск-менеджеров, специалистов по отчетности, дата аналитиков и профильных ИТ-специалистов.


«ПрограмБанк» подвел итоги года
Безусловным приоритетом в работе с нашими заказчиками остается поддержка развития бизнес-продуктов и реализация требований Банка России и других регуляторов. В рамках этой задачи мы выполнили более 140 различных проектов.


АБС, СБП, санкционные проверки на Форуме iFin-2024
Компания «ПрограмБанк» приглашает на XXIV Международный Форум iFin-2024 «Электронные финансовые услуги и технологии», который пройдет с 6 по 7 февраля в Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская».


 
1989-2023 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности