Настройка методик



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

18.05.2022
Знать своего клиента — дело творческое
О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий Занин и Сергей Говоров...
22.04.2022
Мнение эксперта БО: Импортозамещение
В списке национальных приоритетов импортозамещение получает весомое место и кураторов на уровне Совбеза. Но необходима и система генерации новых идей, а также механизмы вывода решений на мировой уровень...
12.04.2022
Как быть с дорогостоящими ИТ-сотрудниками в условиях санкций
Будут ли российские банки сокращать ИТ-специалистов, станут ли удерживать разработчиков внутри компаний, продолжат ли привлекать квалифицированные кадры высокими зарплатами?..
 

Основные элементы настройки



    • Метрики платежей
Например: сумма платежа, является ли получатель государственным органом, физическим лицом и др.
    • Метрики клиентов
Например: дата регистрации, принадлежность к малому бизнесу, налоговая нагрузка, сумма платежей в адрес физических лиц за период и др.
    • Контрольные значения
Например: налоговая нагрузка, срок регистрации клиента и др.
    • Правила контроля могут, как задаваться по отдельности, так и объединяться в группы.




    Рабочее место методолога ПОД/ФТ





Рабочее место методолога, проводящего настройку методик проверки платежей и ранжирования клиентов, снабжено мощной, понятной системой настройки правил, метрик и контрольных значений.

Удобный интерфейс (подсказки, проверка синтаксиса, маркирование и др.) позволяет проводить настройку силами методологов, оперативно реагировать на изменяющиеся триггеры, профили риска.

Основными источниками вышеуказанной информации являются:
    • Контроль назначений платежа, на основании настроенных шаблонов, с защитой от подмены символов
    • Контроль видов экономической деятельности
    • Контроль налоговой нагрузки, «перелома НДС», объема платежей в адрес физических лиц и иных метрик, требующих вычислений


Дополнительные элементы настройки:

  • Шаблоны назначений платежа
  • Перечень контролируемых ОКВЭД
  • Сегментация клиентской базы — возможность задавать индивидуальные контрольные значения для отдельных сегментов
  • Возможность задавать индивидуальные контрольные значения для отдельных клиентов (например, индивидуальное (нулевое) контрольное значение налоговой нагрузки, если клиент подтвердил оплату налогов со счета в другом банке)




Удобный инструмент настройки правил

    • Отдельные правила и группы правил
    • Маркирование метрик и контрольных значений различными цветами
    • Проверка синтаксиса (подчеркивание не распознанных выражений)
    • Всплывающие подсказки (описание метрики, контрольного значения)
    • Подсказки при вводе части слова



1989-2022 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности