Настройка методик



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

 
06.12.2022
Как банку создать эффективный комплекс управления данными
Сегодня любому банку необходима аналитическая платформа, тесно связанная с системой электронного документооборота, CRM и внешними источниками.
26.10.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
18.05.2022
Знать своего клиента — дело творческое
О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий Занин и Сергей Говоров.
 

Основные элементы настройки



    • Метрики платежей
Например: сумма платежа, является ли получатель государственным органом, физическим лицом и др.
    • Метрики клиентов
Например: дата регистрации, принадлежность к малому бизнесу, налоговая нагрузка, сумма платежей в адрес физических лиц за период и др.
    • Контрольные значения
Например: налоговая нагрузка, срок регистрации клиента и др.
    • Правила контроля могут, как задаваться по отдельности, так и объединяться в группы.




    Рабочее место методолога ПОД/ФТ





Рабочее место методолога, проводящего настройку методик проверки платежей и ранжирования клиентов, снабжено мощной, понятной системой настройки правил, метрик и контрольных значений.

Удобный интерфейс (подсказки, проверка синтаксиса, маркирование и др.) позволяет проводить настройку силами методологов, оперативно реагировать на изменяющиеся триггеры, профили риска.

Основными источниками вышеуказанной информации являются:
    • Контроль назначений платежа, на основании настроенных шаблонов, с защитой от подмены символов
    • Контроль видов экономической деятельности
    • Контроль налоговой нагрузки, «перелома НДС», объема платежей в адрес физических лиц и иных метрик, требующих вычислений


Дополнительные элементы настройки:

  • Шаблоны назначений платежа
  • Перечень контролируемых ОКВЭД
  • Сегментация клиентской базы — возможность задавать индивидуальные контрольные значения для отдельных сегментов
  • Возможность задавать индивидуальные контрольные значения для отдельных клиентов (например, индивидуальное (нулевое) контрольное значение налоговой нагрузки, если клиент подтвердил оплату налогов со счета в другом банке)




Удобный инструмент настройки правил

    • Отдельные правила и группы правил
    • Маркирование метрик и контрольных значений различными цветами
    • Проверка синтаксиса (подчеркивание не распознанных выражений)
    • Всплывающие подсказки (описание метрики, контрольного значения)
    • Подсказки при вводе части слова



Расписание мероприятий

   
 

Новости

ПрограмБанк приглашает на Международный Форум iFin-2023
Компания «ПрограмБанк» приглашает на XXIII Международный Форум iFin-2023 «Электронные финансовые услуги и технологии», который состоится с 7 по 8 февраля 2023 года в Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская».


Новые возможности для клиентов КБ «Ростфинанс»
КБ «Ростфинанс» предложил своим клиентам новую линейку инвестиционных продуктов — слитки и монеты из драгоценных металлов. Продукт был реализован с помощью нового модуля компании «ПрограмБанк».


Импортозамещение — итоги 2022 года
Еще в 2014 году после первых ограничений западных ИТ-компаний ПрограмБанк приступил к активному импортозамещению, и к началу 2022 года решения компании уже входили в Реестр российского ПО.


 
1989-2023 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности