• Метрики платежей

Например: сумма платежа, является ли получатель государственным органом, физическим лицом и др.

• Метрики клиентов

Например: дата регистрации, принадлежность к малому бизнесу, налоговая нагрузка, сумма платежей в адрес физических лиц за период и др.

• Контрольные значения

Например: налоговая нагрузка, срок регистрации клиента и др.

• Правила контроля могут, как задаваться по отдельности, так и объединяться в группы.






Рабочее место методолога ПОД/ФТ

Рабочее место методолога, проводящего настройку методик проверки платежей и ранжирования клиентов, снабжено мощной, понятной системой настройки правил, метрик и контрольных значений.

Удобный интерфейс (подсказки, проверка синтаксиса, маркирование и др.) позволяет проводить настройку силами методологов, оперативно реагировать на изменяющиеся триггеры, профили риска.

Основными источниками вышеуказанной информации являются:

• Контроль назначений платежа, на основании настроенных шаблонов, с защитой от подмены символов
• Контроль видов экономической деятельности
• Контроль налоговой нагрузки, «перелома НДС», объема платежей в адрес физических лиц и иных метрик, требующих вычислений
  
  

Дополнительные элементы настройки:

• Шаблоны назначений платежа
• Перечень контролируемых ОКВЭД
• Сегментация клиентской базы — возможность задавать индивидуальные контрольные значения для отдельных сегментов
• Возможность задавать индивидуальные контрольные значения для отдельных клиентов (например, индивидуальное (нулевое) контрольное значение налоговой нагрузки, если клиент подтвердил оплату налогов со счета в другом банке)
  
  

• Отдельные правила и группы правил
• Маркирование метрик и контрольных значений различными цветами
• Проверка синтаксиса (подчеркивание не распознанных выражений)
• Всплывающие подсказки (описание метрики, контрольного значения)
• Подсказки при вводе части слова