Поиск решения

/Решения/ПрограмБанк.ФронтОфис/ПрограмБанк.ФинМониторинг/Ранжирование клиентов по уровню риска деятельности

Ранжирование клиентов по уровню риска деятельности



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Задать вопрос

Публикации

 
12.03.2024
Как настраивать собственные модели данных используя только мышь
С уходом западных игроков российский бизнес активно ищет замену привычным финансовым инструментам. В ответ на вызов российские разработчики создают и развивают требуемые решения.
26.01.2024
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
26.12.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.

Все публикации

 

Основные цели ранжирования клиентов



    • Сконцентрировать ресурсы подразделений финансового мониторинга на наиболее рискованных клиентах
    • Выявить клиентов, которые ещё не проводили операции, направленные на обналичивание денежных средств, но операции которых требуют повышенного контроля
    • Определить клиентов, которые могут быть признаны «добропорядочными». Контроль над операциями таких клиентов может быть ослаблен
    • Выявить «сомнительных» клиентов, в том числе, за счет обнаружения взаимосвязей между клиентами Банка и внешними контрагентами, обслуживающимися в других банках


Информация из данных источников может использоваться не только для контроля конкретного платежа, но и для обновления, обогащения информации о клиентах.

Расписание мероприятий

Компания «ПрограмБанк» проводит цикл on-line семинаров...
 

Расписание
 
 

Новости

Приглашаем на вебинар: Автоматизация бюджетирования в банке без программирования
Онлайн-семинар предназначен для руководителей и сотрудников планово-финансовых отделов, специалистов по управленческой отчетности и профильных ИТ специалистов.


ПрограмБанк.АБС успешно прошла тесты с РЕД ОС на совместимость
Полученный для ПК «ПрограмБанк.АБС» сертификат совместимости подтверждает высокий уровень надежности и безопасности решений компании «ПрограмБанк», соответствующих требованиям российского рынка.


GAAP-отчетность в рублях: новое решение от ПрограмБанка
Решение «Учет материальных ресурсов» позволяет формировать отчеты по российским (бухгалтерский учет, налоговый учет) и международным (МСФО, GAAP) стандартам, а также оперативную отчетность.


Все новости

 
1989-2024 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru		 Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности