ПрограмБанк.ФинМониторинг



Отвечаем на вопросы


Виталий Занин

Директор по работе с клиентами и маркетингу

+7 (495) 651-84-84

Задать вопрос

С благодарностью рассмотрим Ваши претензии и пожелания к нашей работе
...

Публикации

18.05.2022
Знать своего клиента — дело творческое
О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий Занин и Сергей Говоров...
22.04.2022
Мнение эксперта БО: Импортозамещение
В списке национальных приоритетов импортозамещение получает весомое место и кураторов на уровне Совбеза. Но необходима и система генерации новых идей, а также механизмы вывода решений на мировой уровень...
12.04.2022
Как быть с дорогостоящими ИТ-сотрудниками в условиях санкций
Будут ли российские банки сокращать ИТ-специалистов, станут ли удерживать разработчиков внутри компаний, продолжат ли привлекать квалифицированные кадры высокими зарплатами?..
 

Контроль клиентских операций в on-line режиме

Компания «ПрограмБанк» разработала решение, предназначенное для контроля клиентских операций в режиме онлайн. Решение реализовано в соответствии с рекомендациями Банка России по борьбе с обналичиваем денежных средств.

Возможности решения:

    • Онлайн контроль клиентских платежей.
    • Оффлайн контроль (постконтроль) клиентских платежей.
    • Ранжирование клиентов в соответствии с рисками деятельности, направленной на обналичивание денежных средств.


Решение обеспечивает контроль всех внутренних и внешних платежей клиентов. Для контроля клиентских операций в режиме онлайн в системе используется информация из различных источников:
    • информация из АБС банка;
    • данные внешних источников: ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр МСП), Контур-Фокус, Спарк, Интегрум;
    • информация из реестров «отказников» и иных «черных списков»;
    • данные о клиентах и их контрагентах в других банках, накопленные в рамках самой системы.


В системе накапливается информация не только о клиентах банка, но и об их контрагентах — данные из внешних источников, счета в других банках, платежи, полученные от клиентов Банка и отправленные им.

Основной функционал системы включает:

1.Модули, обеспечивающие интеграцию с АБС и иными источниками информации.
2.Онлайн контроль с возможностью автоматической приостановки сомнительных платежей.
3.Рабочее место методолога, проводящего настройку методик проверки платежей и ранжирования клиентов. Рабочее место методолога снабжено мощной и гибкой системой настройки правил, имеет удобный интерфейс (подсказки, проверка синтаксиса, подсветка и др.).
4.Рабочее место специалиста финансового мониторинга, занимающегося проверкой платежей и анализом клиентов и их контрагентов.
5.Списки «добропорядочных» и «сомнительных» клиентов и их контрагентов.

Среди предусмотренных методик контроля:

    • Контроль назначений платежа, на основании, настроенных шаблонов, с защитой от подмены символов.
    • Контроль видов экономической деятельности.
    • Контроль налоговой нагрузки, «перелома НДС», объема платежей в адрес физических лиц и иных метрик, требующих вычислений.


Интуитивно-понятный web-интерфейс

-

Расписание мероприятий

   
 

Новости

30.09.2022
«ПрограмБанк.АБС» взаимодействует с ПЦ «КартСтандарт»
В «ПрограмБанк.АБС» реализовано взаимодействие с процессинговым центром «Картстандарт» и онлайн-взаимодействие с банк-клиентом «Фактура», входящими в ГК ЦФТ.
29.09.2022
Приглашаем Вас на лендинг «ПрограмБанк.KYC»
Компания «ПрограмБанк» запустила специализированный лендинг нового решения «ПрограмБанк.KYC»...
22.09.2022
ПрограмБанк приглашает на Форум ВБА-2022
Компания «ПрограмБанк» приглашает на IX Международный Форум ВБА-2022, который состоится 24-25 октября в Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская»...
 
1989-2022 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности