Валютный контроль



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

 
06.12.2022
Как банку создать эффективный комплекс управления данными
Сегодня любому банку необходима аналитическая платформа, тесно связанная с системой электронного документооборота, CRM и внешними источниками.
26.10.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
18.05.2022
Знать своего клиента — дело творческое
О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий Занин и Сергей Говоров.
 

В системе «ПрограмБанк.АБС» реализованы функции валютного контроля для выполнения требований Инструкций №117-И, 138-И и Указаний №1747-У, 2470-У и 2867-У.
 

Валютный контроль включает:


 
    • Отбор документов для валютного контроля (в соответствии с готовыми настройками, открытыми для корректировки).

    • Ведение базы данных по валютным операциям. Контроль правильности и полноты заполнения атрибутов платежей и переводов из категории «валютных операций».

    • Формирование 664 формы.


 

Рис. 3. Отбор платежей для валютного контроля
 

Расписание мероприятий

   
 

Новости

Коннектор в «ПрограмБанк. Интеграции» обеспечивает работу с ФССП на платформе СМЭВ
С начала 2023 кредитные организации обязаны использовать «Систему межведомственного электронного взаимодействия» для информационного обмена с Федеральной службой судебных приставов России.


«ПрограмБанк. ФронтОфис» включен в Реестр РПО
Решение «ПрограмБанк. ФронтОфис» полностью соответствует требованиям импортозамещения и может успешно эксплуатироваться без использования зарубежного проприетарного ПО в качестве системного ПО, уже включенного в Реестр РПО.


«ПрограмБанк. Интеграции». Новый сервис — проверка действительности паспортов
В решении «ПрограмБанк. Интеграции» в 2022 году реализовано через СМЭВ взаимодействие с Министерством внутренних дел (МВД) для проверки действительности российских паспортов.


 
1989-2023 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности