Валютный контроль



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

06.12.2022
Как финансовой организации создать эффективный комплекс управления данными
Сегодня любому банку необходима аналитическая платформа, тесно связанная с системой электронного документооборота, CRM и внешними источниками.
26.10.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
18.05.2022
Знать своего клиента — дело творческое
О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий Занин и Сергей Говоров.
 

В ПрограмБанк.АБС реализованы функции валютного контроля для выполнения требований
Инструкций №117-И, 138-И и Указаний №1747-У, 2470-У и 2867-У.

Валютный контроль включает

    • отбор документов для валютного контроля (в соответствии с готовыми настройками, открытыми для корректировки), см. рис. 1;
    • ведение базы данных по валютным операциям. Контроль правильности и полноты заполнения атрибутов платежей и переводов из категории «валютных операций»;
    • формирование 664 формы;


     

    Рис. 1. Отбор платежей для валютного контроля


1989-2022 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности