Информация о клиентах в модуле «Налоги нерезидентов»



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

06.12.2022
Как финансовой организации создать эффективный комплекс управления данными
Сегодня любому банку необходима аналитическая платформа, тесно связанная с системой электронного документооборота, CRM и внешними источниками.
26.10.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
18.05.2022
Знать своего клиента — дело творческое
О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий Занин и Сергей Говоров.
 

Информация о клиентах


 

В решении «Налоги нерезидентов» ведется учет карточек клиентов со всей информацией, предусмотренной FATCA, Федеральным Законом 173-ФЗ, постановлениями 693 и 1267.

В том числе, ведется учет следующей информации:

    • Данные о клиентах, счетах, остатках, доходах, необходимые для выпуска форм 8966.

    • Признаки налогового резидента, подлежащего специализированному учету (FATCA-статус, CRS-статус и др).

    • Данные аффилированных лиц для юридических лиц.

 

Карточка клиента в модуле «Налоги нерезидентов»


Информация, необходимая для отбора иностранных налоговых резидентов и предоставления данных в ФНС и налоговые органы других стран, регулярно импортируется из других учетных систем (АБС, специализированных бэк-офисов, CRM) в автоматическом режиме.

Если первичные данные хранятся в разных внешних системах, то после загрузки выполняются их очистка и объединение.


Предусмотрена и ручная корректировка клиентских данных.

Для исключения лишних ошибок поддерживается правило 4-х глаз: должны различаться сотрудники, которые устанавливают/изменяют сведения о клиентах (в т.ч. FATCA-статус), остатках, операциях и сотрудники, которые подтверждают данные изменения.




1989-2022 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности