Информация о клиентах в модуле «Налоги нерезидентов»



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

 
12.03.2024
Как настраивать собственные модели данных используя только мышь
С уходом западных игроков российский бизнес активно ищет замену привычным финансово-аналитическим инструментам. В ответ на вызов российские разработчики создают и развивают требуемые решения.
26.01.2024
Искусственный интеллект правит бал
На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций.
26.12.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
 

Информация о клиентах


 

В решении «Налоги нерезидентов» ведется учет карточек клиентов со всей информацией, предусмотренной FATCA, Федеральным Законом 173-ФЗ, постановлениями 693 и 1267.

В том числе, ведется учет следующей информации:

    • Данные о клиентах, счетах, остатках, доходах, необходимые для выпуска форм 8966.

    • Признаки налогового резидента, подлежащего специализированному учету (FATCA-статус, CRS-статус и др).

    • Данные аффилированных лиц для юридических лиц.

 

Карточка клиента в модуле «Налоги нерезидентов»


Информация, необходимая для отбора иностранных налоговых резидентов и предоставления данных в ФНС и налоговые органы других стран, регулярно импортируется из других учетных систем (АБС, специализированных бэк-офисов, CRM) в автоматическом режиме.

Если первичные данные хранятся в разных внешних системах, то после загрузки выполняются их очистка и объединение.


Предусмотрена и ручная корректировка клиентских данных.

Для исключения лишних ошибок поддерживается правило 4-х глаз: должны различаться сотрудники, которые устанавливают/изменяют сведения о клиентах (в т.ч. FATCA-статус), остатках, операциях и сотрудники, которые подтверждают данные изменения.



Расписание мероприятий

   
 

Новости

Клиенты компании «ПрограмБанк» готовы к новым формам отчетности
Компания «ПрограмБанк» предоставила своим заказчикам возможность получения отчетности в соответствии с Указанием № 6406-У в рамках сопровождения Программного комплекса «ПрограмБанк.АБС».


ПрограмБанк продемонстрировал на практике применение Self-Service BI инструментов
На вебинаре была продемонстрирована работа пользователя, который создает и настраивает аналитическое приложение по управлению активами и пассивами при помощи инструментов Self-Service.


Ищем золотую середину в разработке индивидуальных управленческих BI-приложений
Приглашаем руководителей и сотрудников планово-финансовых отделов, специалистов по отчетности, риск-менеджеров, дата-аналитиков и профильных ИТ-специалистов 14 марта в 11:00 на on-line семинар.


 
1989-2024 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности