- Отрасли
- Решения
- Клиенты и проекты
- Платформы
- О компании
- Услуги
В решении «Налоги нерезидентов» ведется учет карточек клиентов со всей информацией, предусмотренной FATCA, Федеральным Законом 173-ФЗ, постановлениями 693 и 1267.
В том числе, ведется учет следующей информации:
Информация, необходимая для отбора иностранных налоговых резидентов и предоставления данных в ФНС и налоговые органы других стран, регулярно импортируется из других учетных систем (АБС, специализированных бэк-офисов, CRM) в автоматическом режиме.
Если первичные данные хранятся в разных внешних системах, то после загрузки выполняются их очистка и объединение.
Предусмотрена и ручная корректировка клиентских данных.
Для исключения лишних ошибок поддерживается правило 4-х глаз: должны различаться сотрудники, которые устанавливают/изменяют сведения о клиентах (в т.ч. FATCA-статус), остатках, операциях и сотрудники, которые подтверждают данные изменения.
Антифрод-система FraudWall интегрирована с ПрограмБанк.АБС «ПрограмБанк» приглашает на Форум ВБА-2024: инновации и решения для банковского сектора Очередные доработки форм регуляторной отчетности в ЦБ РФ |
1989-2024 © ПрограмБанк тел.: +7(495) 651-84-84 info@programbank.ru |
Мы в соцсетях: | Карта сайта | |||
Политика конфиденциальности |