FATCA и амнистия капиталов позволяют банкам заработать



Поделиться:


Публикации

2 варианта и 2 подхода к проверке XBRL-отчетности
XBRL-формы содержат десятки тысяч показателей. Как их проверить перед отправкой в Банк России? Один из работающих инструментов – пользовательские контрольные соотношения...


Взыскание в период кризиса
Любой кризис введет к росту просрочки. Но в кризис 2020 года заемщики принципиально меняют свое поведение, и старые методы взыскания перестают работать. Как получить деньги с должника в новой реальности?..


Новые возможности ПрограмБанк.XBRL: квинтэссенция опыта
ПрограмБанк представил рынку новую разработку — ПрограмБанк.XBRL. Система позволила формировать XBRL-отчетность в соответствии с таксономией Банка России.


 
28 Декабря 2015


Более 150 представителей банков приняли участие в интернет-семинаре «Соблюдение процедур FATCA на фоне новых требований регуляторов: как защитить себя и своих клиентов», состоявшемся 22 декабря 2015 года.

Мероприятие было посвящено как методическим аспектам реализации требований IRS и ФНС, так и практической демонстрации решения ПрограмБанк.FATCA.

В первой части Алексей Гусев, Научный руководитель Института финансового планирования, рассмотрел все основные аспекты реализации требований, в том числе:
    • Риски клиента и риски банка.
    • Связи и противоречия между требованиями IRS (американской налоговой службы), законами 173-ФЗ и 140-ФЗ (амнистия капиталов).
    • Необходимые организационные меры для поддержки требований американского и российского законодательства.


Особый интерес слушателей вызвали рекомендации Алексея по оптимальной организации работы с клиентами. Новые законодательные требования, связанные с FATCA и амнистией капиталов, позволяют банку заработать. Банк может предложить клиентам Private banking и корпоративного сектора уникальный пакет консультационных услуг, недоступный для консалтинговых компаний.

Во второй части специалисты компании «ПрограмБанк» рассказали о технологии взаимодействия с IRS и российскими госорганами в соответствии с требованиями законодательства, а также продемонстрировали практическую реализацию в решении ПрограмБанк.FATCA.

Особое внимание было уделено:
    • взаимодействию с другими информационными системами банка,
    • различным вариантам организации рабочей группы,
    • контролю и обеспечению требований безопасности.


Актуальная тема вызвала шквал вопросов собравшихся. Участники обсудили недавно вышедшее постановление Правительства РФ №1267, возможную передачу информации со стороны западных банков, необходимость информирования ФНС о клиентах с остатками ниже 50 000$ и многое другое.

Собравшихся также заинтересовал практический опыт внедрений ПрограмБанк.FATCA в крупных российских банках.


Справочная информация

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 26 лет.
Среди решений компании полная линейка программных продуктов для банков ПрограмБанк.ФронтОфис, ПрограмБанк.АБС и ПрограмБанк.БизнесАнализ, системы для инвестиционных компаний Програмбанк.Инвест, страхового рынка ПрограмБанк.Страхование, и микрофинансового рынка ПрограмБанк.КредитМикро.
Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной Банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».
Среди клиентов: Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «ЮМани», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.


Контактная информация
тел.: +7(495) 651-84-84, 651-84-91
marketing@programbank.ru


Мероприятия

 Мероприятие состоялось
VII Международный Форум ВБА-2020

Форум пройдет 15-16 октября 2020 года в Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская». На этот раз Форум одновременно пройдет в офлайн и онлайн форматах, и все смогут принять участие независимо от места жительства и отношения к коронавирусу...

 

Расписание мероприятий

   
 
1989-2021 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности