С 23.07.2018 действует Федеральный закон № 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В соответствии с Федеральным Законом банки должны обрабатывать информацию об организациях и физических лицах, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ)".

Для реализации требований 90-ФЗ ПрограмБанк разработал модуль «Проверка по реестру ОМУ».

Возможности решения:

• Проверка всех контрагентов банка на принадлежность к лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ.
• Загрузка перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ.
• Журналирование процедур загрузки и проверки контрагентов.
• Автоматизированная сверка справочника контрагентов банка и перечня, полученного из Росфинмониторинга.
• Принятие специалистом решения по контрагентам, совпавшим со списком ОМУ, о том, является ли данный контрагент причастным к распространению ОМУ или имело место ложное срабатывание.
• Хранение информации о том, когда и каким сотрудником было принято решение о принадлежности его к перечню причастных к распространению ОМУ.
• Подготовка списка контрагентов банка, причастных к распространению ОМУ или в отношении которых произошло совпадение с перечнем.
  
  

С помощью модуля «Проверка по реестру ОМУ» банк имеет возможность:

• Выполнить требования Федерального Закона № 90-ФЗ.
• Проверить всех своих контрагентов на причастность к распространению ОМУ.
• Снизить трудозатраты специалистов ПОД/ФТ.
• Минимизировать количество ошибок и ложных срабатываний.
• В любой момент времени формировать список контрагентов, причастных к распространению ОМУ.
• Использовать информацию о подозрениях в причастности к ОМУ в рамках процессов ПОД/ФТ.
  
  

Справочная информация

ПрограмБанк — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 30 лет.
По итогам продаж за 2017 год «ПрограмБанк» занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО (IBS Sales League Table).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — «ПрограмБанк.ФронтОфис», «ПрограмБанк.АБС» и «ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для инвестиционных компаний — «ПрограмБанк.Инвест», страхового рынка — «ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — «ПрограмБанк.КредитМикро».

Клиенты компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «ЮМани», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Контактная информация +7(495) 651-84-84, 651-84-91  marketing@programbank.ru

Поделиться:

Все новости