Решение ПрограмБанк.FATCA предназначено для информирования американских налоговых служб (IRS) и российских уполномоченных органов (Банк России, Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг) о клиентах, являющихся американскими налоговыми резидентами.

• Данные о клиентах, счетах, остатках, доходах, необходимые для выпуска форм 8966.
• Признаки американского налогового резидента для физических лиц – гражданство США, статус резидента в США, контактные данные, постоянно действующие инструкции по перечислению средств в США, доверенности и права подписи, выданные лицу с адресом вСШАит.д.).
• Страна учреждения и регистрации для акционеров юридическихлиц.
• Список акционеров для юридических лиц.
  
  

• Запрос необходимых документов для проверки на FATCA-статус и определение FATCA-статуса.
• Информирование об установке и изменении FATCA-статусов (например, руководства, клиентских менеджеров и др.).
  
  

• Установка ограничений на отправку информации в IRS в соответствии с требованиями 173-ФЗ.
• Формирование и отправка отчетов в регламентирующие органы в соответствии с требованиями постановления № 1267.
• Документооборот с ФНС о возможности передачи информации индивидуальных форм 8966 об американском налоговом резиденте передачи.
  
  

• Настройка видов счетов и доходов, включаемых в форму 8966.
• Подготовка индивидуальных форм 8966 по каждому счету американского налогового резидента, при получении разрешения, как от российских регламентирующих органов, так и от клиента.
• Подготовка сводных форм 8966 для каждого FATCA-статуса.
• Контроль по получению разрешения от госорганов перед отправкой информации в американские налоговые органы.
• Шифрование и отправка информации в IDES. Контроль корректного получения информации со стороны IDES.
• При необходимости, отправка изменений и дополнений к отправленным формам 8966.
• Получение и обработка запросов со стороны американских налоговых органов.