- Отрасли
- Решения
- Клиенты и проекты
- Платформы
- О компании
- Услуги
Решение ПрограмБанк.FATCA предназначено для информирования американских налоговых служб (IRS) и российских уполномоченных органов (Банк России, Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг) о клиентах, являющихся американскими налоговыми резидентами. Функционал системы | ![]() | ПрограмБанк.FATCA обеспечивает выполнение всех требований FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), Федерального Закона № 173-ФЗ от 28 июня 2014 года и Постановления Правительства № 1267 от 26 ноября 2015 года. |
![]() | ![]() | |
Информация, необходимая для отбора иностранных налоговых резидентов и предоставления данных в американские налоговые органы импортируется из других учетных систем (АБС, специализированных бэк-офисов, CRM). Информацию, кроме того, можно вводить или пополнять вручную. Реализованы регулярные процедуры подкачки новых и изменённых данных из учетных систем. При необходимости (например, депозитные счета клиентов хранятся в одной системе, а финансовые инструменты – в другой), обеспечивается очистка и объединение данных. В решении ПрограмБанк.FATCA ведется учет карточек клиентов со всей информацией, предусмотренной FATCA, Федеральным Законом 173-ФЗ и постановлением 1276. | ![]() | В том числе, ведется учет следующей информации:
Предусмотрен отбор физических и юридических лиц, имеющихпризнакиамериканскогоналоговогорезидента. |
FATCA в банке:
При необходимости, для требований безопасности выполняется правило 4-х глаз: должны различаться сотрудники, которые устанавливают FATCA-статус и которые его корректируют. ПрограмБанк.FATCA обеспечивает взаимодействие с регламентирующими органами (Федеральная Налоговая Служба, Банк России, Росфинмониторинг):
После получения разрешения на предоставление информации в американские налоговые органы запрашивается разрешение американских налоговых резидентов. Решение обеспечивает подготовку и передачу информации в американские налоговые органы:
| ![]() | ПрограмБанк.FATCA обеспечивает аудит всех операций по американским налоговым резидентам, и формирует отчеты по всем проведенным изменениям. В решении также формируется оперативная отчетность по всем счетам американских налоговых резидентов: по остаткам в валюте счета и в долларах США, FATCA-статусу и дате его присвоения, дате отправки информации в ФНС и т. д. Решение ПрограмБанк.FATCA позволит банкам выполнять требования, вступающие в силу с 1 января 2017 года, а именно: расчет штрафов клиентам, отказавшимся передавать данные в американские налоговые органы, их взимание, депонирование, перечисление депонированных сумм в IRS и др. |
30.12.2020
ПрограмБанк и Oracle: сотрудничество продолжается Опыт сотрудничества компаний Oracle и ПрограмБанк составляет более 20 лет. В первую очередь, это сотрудничество связано с СУБД Oracle...
29.12.2020
Конкурентоспособность в 2021 году зависит от управления просрочкой ПрограмБанк надеется, что статья Александра Матвеева будет интересна всем специалистам, работа которых связана с проблемными активами...
24.12.2020
5526-У. 2020 год заканчивается, история продолжается Главной новацией 4 квартала уходящего года стало Указание Банка России 5526-У, которое вносит изменения в Указание Банка России № 4927-У от 08.10.2018... |
1989-2020 © ПрограмБанк тел.: +7(495) 651-84-84 info@programbank.ru |
Мы в соцсетях: |
![]() |
![]() |
Карта сайта |
Политика конфиденциальности |